网赢天下借贷款之名欺诈投资者背后的主谋到底是谁?

发布时间:2020-06-03 09:39:48 编辑:岱山县盈信管材有限公司
网赢天下借贷款之名欺诈投资者背后的主谋到底是谁?

  网赢天下是准上市公司创办的网贷平台,背后是准上市公司—华润通光电股份(600184,股吧)有限公司,主要生产光纤通讯设备元器件。平台所有借款声称是为华润通上下游服务的。

  最近法庭正在审理此次借贷投资金融诈骗案,据悉, 网赢天下案中涉及受害者1009名,被诈骗金额1.66亿余元,借款人通过借贷平台支付给网赢天下公司资金大多被钟文钦个人使用。 华润通曾在P2P平台红岭创投于2011年获得500万元借款,利率为24.18%,期限6个月,借款标题为“拟上市公司短期资金周转”。不过这笔借款拖了8个月才还清,资金流向被质疑用来填补之前华润通所欠的款项,而平台上发布的标的也有嫌疑是伪造借款人。

  法庭审理了3名犯罪嫌疑人都称不知道为何?

  三名落网高层 均为初中文化

  三名被告均为1988年出生,三人均为初中文化,甚至其中还有盗窃前科的人士,令受害者哭笑不得。

  被告人:运营总监伍水军

  自称只负责技术 收取260万报酬

  伍水军在法庭上称,因为自己之前参与搭建过银通贷、诚汇通等平台建设,所以被钟文钦拉来做网贷平台搭建,之后收取了260万元的报酬。他说自己相当于是技术的负责人,从来没有过问过资金流向和吸纳存款的问题。因为网赢天下所发的标涉嫌虚构借款人,检察官一再询问,伍水军在网络平台发标时是否要审核资料。伍水军表示,自己没有权限,都是钟文钦说行就行,平台上显示的打入账户分别是钟杰和龙兴国名下的。

  被告人:总经理钟杰

  自称未参与公司事务 签字是假的

  总经理钟杰则是钟文钦的侄子,他表示,当初只是给了大伯自己的身份证,没有问过要身份证做什么。直到5月份参加了开业典礼时才知道自己成了网赢天下的总经理,还做了发言,发言稿是别人写好的,西装是临时买的。名为总经理,但没有参与公司的任何事务,连签字都没有。每个月拿着12000元的工资,他的主要工作就是坐在电脑旁,在QQ群里以总经理的身份与客户们交流,自己根本不知道该说什么,都是不会电脑的钟文钦一旁指点,其次还有钟文钦秘书使用其QQ的身份与投资者交流。不过,工商登记显示,钟杰出资了1200万元成立该公司,是最大的股东。钟杰称,自己不知情,还好奇去人事部门问。他表示,自己的签字都是被人伪造的。

  被告人:法人代表龙兴国

  自称帮人注册 每个月可领五千

  法人代表龙兴国则拥有盗窃前科,他声称受王姓朋友请求,用其身份证注册一家企业,以后每个月给其5000元,龙兴国认为这很正常,而这名王姓朋友则称呼钟文钦为姨父。成为该公司法人代表后,龙兴国表示,自己在公司都没有参与过实务,摊上这单事,自己觉得非常倒霉。

  三名重要高管在不知情的情况下被任职,到底是何人给他们任职,意图可定是为了诈骗,但是这三个人肯定是避免不了要承担责任的。那么水到底是 网赢天下背后的主谋呢?钱都打入了钟杰和龙兴国名下 ,钱去哪里了呢?与华润通 有关吗?

  投资可以让自己手里的钱翻倍,但是也是具有一定的风险,一夜暴富有,一夜之间沦为乞丐也不是没有先例,做投资,一定要做好准备,否则吃亏的总是自己。钱大多数情况下是不是没了去向,就是成了赃款。

  小编提醒,一定不要被天上掉下的馅饼砸晕了,被买了,还帮人数钱,坑了自己,坑了别人。

由搜管网提供

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